CÔNG TY CỔ PHẦN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                         Kiên Giang, ngày 24 tháng 2 năm 2014

 

 

                        BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

       Hoạt động năm 2013và định hướng kế hoạch năm 2014

 

Kính gửi :  Đại hội đồng Cổ đông

 

 

1.     TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2013:

►      Kết quả SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

 

         

          ►   Đề xuất đại hội đồng cổ đông thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận

•   HĐQT, BKS, Ban điều hành :                       550.000.000 đồng.

(Lợi nhuận vượt kế hoạch là : 1.903.000.000 đồng đề xuất thưởng  550.000.000 đồng, tương đương với  28,9% /lợi nhuận vượt kế hoạch)

Thưởng 01 tháng lương cơ bản cho người lao động trong toàn công ty: 771.751.200 đồng.

 

2.      TÌNH HOẠT ĐỒNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên :

1. Ông Trần Thọ Thắng                        Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Đức Hiền                    Thành viên.

3. Ông Nguyễn Văn Thảo                     Thành viên kiêm Giám đốc.

4. Ông Nguyễn Quang Mãi                  Thành viên

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2013 để đề ra chiến lược phù hợp cho từng thời điểm.

- Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và 01 cuộc họp đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

*  Cụ thể một số nội dung chỉ đạo của HĐQT trong năm 2013 như sau :

+ Hội đồng quản trị đã quyết định chi tiết về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiền lương năm 2013 .

+ Hội đồng quản trị xem xét đánh giá quá trình thực hiện kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 giao kế hoạch thực hiện kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 và quyết định, chỉ đạo một số vấn đề cụ thể như sau :

·        Thống nhất chủ trương đầu tư thêm một chiếc xe ép rác 15 tấn.

·        Quyết định hoàn trả Ngân sách tiền cổ phần hóa còn lại khi xác định giá trị Doanh nghiệp.

·        Đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến làm rõ phương pháp tính cự ly vận chuyển rác thải đô thị trong định mức ban hành để Công ty có cơ sở thanh quyết toán với chủ đầu tư theo quy định của Nhà nước.

·        Bầu ông Nguyễn Đức Hiền – thành viên HĐQT làm phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ năm 2010 - 2014

+ Hội đồng quản trị đã xem xét đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi hiện có của Công ty và đã quyết định dùng nguồn vốn này mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang 500.000 cổ phần.

* Trong năm 2013 đã ban hành 12 Quyết định  và 01 Nghị quyết của các kỳ họp bao gồm những nội dung sau :

- Quyết định triệu tập đại hội thường niên 2013;

- Quyết định về việc chi thưởng các đối tượng theo Nghị quyết ĐHĐ cổ đông.

-  Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tiền lương năm 2013;

- Quyết định nâng hạn doanh nghiệp lên Công ty loại 2.

- Quyết định điều chỉnh hệ số lương của các chức danh quản lý doanh nghiệp.

- Quyết định chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2013.

- Quyết định đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Tư vấn ĐT & XD Kiên Giang

- Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Đức Hiền làm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014

Việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định nghiêm túc, không có tình trạng vi phạm Nghị quyết, Quyết định.

3.      CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

·        Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

·        Đối với các cán bộ quản lý các Phòng, Đội đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

·        Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2013 với kết quả doanh thu vượt 9% kế hoạch và kết quả lợi nhuận vượt trên 20% kế hoạch được giao.

 

4.      ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014:

 

•       Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, theo hướng phát triển bền vững.

•        Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

•        Chỉ đạo việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 với mức tăng trưởng trên 10% so với kế hoạch năm 2013 với mục tiêu chia cổ tức cho cổ đông từ 20%/năm trở lên .

•        Đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch.

•        Tăng cường thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng mạnh dạn chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

•        Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.

•       Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

•        Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

•       Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD theo quy định.

 

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. HĐQT trân trọng cám ơn những đóng góp quý báu của Quý vị cổ đông, của bộ máy quản lý điều hành đã tham mưu giúp cho HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trong thời gian tới, HĐQT mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa đểHĐQT tiếp tục hoàn thiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo Ban giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2014 và các năm tiếp theo.