CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Rạch Giá, ngày 14 tháng 3 năm 2014
Số : ……/ TT-HĐQT
TỜ TRÌNH
V/v Các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/01/2013;
Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và định hướng kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:
1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013 :
|
Doanh thu SX chính
|
59.880.721.342
|
đồng
|
|
Lợi nhuận trước thuế
|
14.577.953.224
|
đồng
|
|
Lợi nhuận sau thuế
|
10.933.464.918
|
đồng
|
|
Phân phối lợi nhuận năm 2013 (tỷ lệ %/ LNST còn lại)
|
||
|
Quỹ dự phòng tài chính
|
328.003.948
|
đồng
|
|
Quỹ phát triển sản xuất
|
1.093.346.492
|
đồng
|
|
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
1.312.015.790
|
đồng
|
|
Quỹ Khen thưởng khách hàng
|
545.000.000
|
đồng
|
|
Trả thù lao HĐQT, BKS
|
379.200.000
|
đồng
|
|
Chia cổ tức
|
2.906.491.200
|
đồng
|
|
Lợi nhuận còn nhập quỹ cổ đông
|
4.369.407.489
|
đồng
|
2. Thưởng Hội đồng quản trị, BKS, Ban điều hành và CNV- người lao động năm 2013 :
+ Thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành 550.000.000 đồng
(LN vượt kế hoạch là :1.903 triệu, đề xuất thưởng 550 triệu = 28,89 % )
+ Thưởng 01 tháng lương cơ bản cho người lao động : 771.751.200 đồng
3. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, BKS, Giám đốc và kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :
- Doanh thu sản xuất chính : 59.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 13.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.114 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2014:
+Quỹ dự phòng tài chính : 3 %
+ Quỹ phát triển sản xuất : 10 %
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12 %
+ Quỹ khen thưởng khách hàng : 5 %
+ Chia cổ tức dự kiến : 1,5% - 2 % vốn huy động/ tháng
+ Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông .
(Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao thì thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành mức tối đa không quá 30% phần lợi nhuận vượt này)
4. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THỌ THẮNG
